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关于召开2018年第一次暂时股东大会的通告
公布日期:2018-10-12  点击次数:711

公司代码:100078                                                            通告编号:201806

 

重庆市公路工程(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次暂时股东大会的通告

 

列位股东:

  重庆市公路工程(集团)股份有限公司2018年第一次暂时股东大会将于20181027日上午1030在巴南区南泉镇鹿角重庆市渝路混凝土有限公司办公大楼二楼会议室召开,现将有关事项告诉以下:

一、集会工夫:20181027日(星期六)上午1030

二、集会所在:巴南区南泉镇鹿角重庆市渝路混凝土有限公司办公楼二楼会议室(渝黔高速南泉出口上行200米阁下)

三、集会召集人:公司董事会

四、召开方法:现场会议

五、集会次要议题:

1审议《关于增资扩股的议案》;

2、审议《关于修正章程的议案》;

3、审议《关于提请股东大会赞成受权公司董事会全权打点工商变动相干事件的议案》;

六、出席会议职员:

1、停止20181015日让渡完毕后,在重庆股分让渡中心注销在册的本公司部分股东或委托代理人;

2、本公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问。

七、注销事项:

1、注销工夫:20181027日上午930-1020

2、注销所在:重庆市渝路混凝土有限公司办公楼一楼大厅;

3、注销方法:出席会议的股东应持以下文件打点的注销;

1自然人股东持本人身份证、股权证(股东账户卡);

2由代理人代表自然人股东列席本次集会的,应出示委托人身份证(原件及复印件)、委托人亲笔签订的授权委托书、股权证(股东账户卡)和代理人身份证(原件及复印件);

3由法定代表人代表法人股东列席本次集会的,应出示本人身份证(原件及复印件)、加盖法人单元印章的单元营业执照复印件、股权证(股东账户卡);

4法人股东拜托非法定代表人列席本次集会的,应出示本人身份证(原件及复印件)、加盖法人单元印章并由法定代表人签订的授权委托书、单元营业执照复印件、股权证(股东账户卡)。

《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。

八、集会联系人:陈红锋、邓燕玲

联系电话:(023658665791362979864013983873268

    真:(02365869097

九、其他事项:

1、集会质料备于董事会办公室;

2、暂时提案请于集会召开十天前提交;

3、本次集会估计需时1.5小时,预会股东交通、食宿用度自理。

特此通告

 

重庆市公路工程(集团)股份有限公司

董 事 会

20181012

 

 

附件:

授权委托书

兹全权拜托        (师长教师/密斯)代表本单元/本人列席重庆市公路工程(集团)股份有限公司2018年第一次暂时股东大会,并代为利用表决权。

 

委托人(署名):            委托人身份证号码:

(法人股东加盖公章)       (法人股东供给营业执照登暗号)

 

委托人持股数:               委托人股东账号:           

 

法定代表人(署名):        

(法人股东填写此栏)

 

受托人署名:                身份证号码:             

 

拜托日期:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定代表人资历证明书

 

         同道,在我单元任         职务,系我单元法定代表人。

特此证实。

                       单位名称(盖印):   

     

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